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公司动态

飞宇科技关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

作者: 来源: 日期:2015-4-3 14:29:36 人气:592
公告编号:2015-007 证券代码:831237 证券简称:飞宇科技 主办券商:东吴证券 苏州飞宇精密科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2015年 4月 17日上午 10时 0分召开,会期半天。 结束时间:- (五)会议召开方式本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决方式为现场投票表决。 公告编号:2015-007 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3. (七)会议地点: 昆山市玉山镇城北四方路 28号,公司二楼会议室 二、会议审议事项 (一) 审议《关于公司股票发行方案》的议案 本次发行的股份数量为不超过 840万股(含本数),预计募集资金总额为人民币不超过 4,032万元(含本数),具体股票发行内容详 见《苏州飞宇精密科技股份有限公司股票发行方案》。 (二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜》的议案提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行相关事宜。 (三) 审议《关于修改公司章程》的议案因本次股票发行需增加注册资本,同时根据当地工商部门对章程条款的规定,拟对公司章程进行相应的修改。 公告编号:2015-007 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 4月 10日 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:昆山市玉山镇城北四方路 28号 邮政编码:215316 联系人:王建琴(董事会秘书) 联系电话:0512-57772341 传真号码:0512-57770630 电子邮箱:wangjianqin@fl-mold.com (二)会议费用:会议期限半天,与会股东交通费及住宿费自理 五、备查文件目录(一) 经与会董事签字确认的《苏州飞宇精密科技股份有限公司第一 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记。2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定 代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4、办理登记手续,可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。 公告编号:2015-007届董事会第十次会议决议》。 (二) 《股票发行方案》。 苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会 2015年 4月 3日
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